Performa yang solid

dengan Ketangguhan & Inovasi
Untuk Pemegang saham dan Investor
Terakhir diperbarui: 06-04-'22

Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Hartono Atmadja
Komisaris Utama
Atiff Ibrahim Gill
Komisaris
Drs. Herbudianto
Komisaris Independen
E. Maurits Klavert Komisaris
Robert Chandrakelana Adjie
Komisaris
Drs. Maurits D. R. Lalisang
Komisaris Independen

Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Paulus Tedjosutikno
Direktur Utama
Johannes Setiadharma
Direktur
Peter Wiradjaja
Direktur

Struktur organisasi

Struktur organisasi PT Mulia Boga Raya Tbk

Terbuka & Transparan

Berbagi berbagai jenis informasi

Lembaga profesional

Perusahaan bekerja sama dengan Lembaga Pasar Modal dan Badan Profesi Penunjang Pasar Modal. Bagian ini menyajikan informasi tentang lembaga dan badan tersebut.

Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3 Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Biro Administrasi Efek (“BAE”)
PT Bima Registra

Satrio Tower , Lt. 9 A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan

Anggaran Dasar

Anggaran Dasar berfungsi sebagai dasar pengambilan peraturan/hukum dalam organisasi serta untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi.

Tahun:
2021

Akta No. 12 Tanggal 8 Juli 2021 - Perubahan Anggaran Dasar

2020

Akta No. 57 Tanggal 27 November 2020 - Perubahan Manajemen

Akta No. 19 Tanggal 22 Januari 2020 - Perubahan Anggaran Dasar

2019

Akta No. 12 Tanggal 09 Agustus 2019

SK Menkumham Akta No. 12 Tanggal 09 Agustus 2019

Prospektus

Penawaran Umum Perdana Saham PT Mulia Boga Raya Tbk 2019
Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Informasi Pemegang Saham

Pemegang SahamSaham% Kepemilikan
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk991.104.60066,07%
PT Tudung Putra Putri Jaya96.147.0006,41%
Pelican Company Limited271.875.00018,13%
Manajemen5.771.1000,38%
Masyarakat135.102.3009,01%
Jumlah1.500.000.000100%

Pencatatan Saham

Tahun & Kebijakan/ Tindakan Perusahaan

2019
Pencatatan Saham Perdana tanggal 25 November 2019 sejumlah 1.500.000.000

Kebijakan Dividen

Direksi merekomendasikan jumlah dividen yang akan dibagikan dengan mempertimbangkan kinerja Perusahaan tahun berjalan, pergerakan pertumbuhan Perusahaan dan imbal hasil menarik yang sewajarnya diterima para pemegang saham Perusahaan, serta saldo laba Perusahaan yang positif.

Laporan Tahunan

Lihat lebih dekat dan buka laporan tahunan kami.

Laporan Tahunan 2022
Laporan Tahunan 2021
Laporan Tahunan 2020
Laporan Tahunan 2019

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham

Tahun:
2024

Pengumuman RUPST

2023

Ringkasan Risalah RUPST

Ringkasan Public Expose

Materi Public Expose

Pengumuman RUPST

Pemanggilan RUPST

Surat Kuasa

Tata Tertib RUPST

Ringkasan Bahan Materi RUPST

Riwayat Singkat Kandidat BOC

Pertanyaan RUPST

2022

Pengumuman RUPST

Pemanggilan RUPST

Surat Kuasa

Deklarasi Kesehatan

Tata Tertib RUPST

Materi RUPST

Pertanyaan RUPST

PUBEX 2021

Risalah Ringkasan RUPST

Risalah PUBEX

2021

Pengumuman RUPST (Dibatalkan)

Pembatalan Pengumuman RUPS

Pengumuman RUPST

Pemanggilan RUPST

Surat Kuasa

Materi RUPST

Tata Tertib RUPST

Deklarasi Kesehatan

Ringkasan RUPST

PUBEX 2020

2020

Pengumuman RUPST

Surat Kuasa :

Pemanggilan RUPST

Ralat Panggilan RUPST

Materi RUPST

Tata Tertib RUPST

Risalah RUPST

Pengumuman RUPSLB

Surat Kuasa 27 November 2020 :

Pemangilan RUPSLB

Kandidat Calon BOC

Kandidat Calon BOD

Risalah RUPSLB 27 November 2020

RUPSLB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tahun:
2023

Riwayat Singkat Kandidat BOD & BOC

Pemanggilan RUPSLB

Tata Tertib RUPSLB

Surat Kuasa

Lembar Pertanyaan RUPSLB

Ringkasan Materi RUPSLB

Pengumuman RUPSLB

Ringkasan Risalah RUPSLB

Laporan Keuangan

Tahun:
2023

Q1 2023 Laporan Keuangan

Q2 2023 Laporan Keuangan

Q3 2023 Laporan Keuangan

2023 Laporan Keuangan

2022

Q1 2022 Laporan Keuangan

Q2 2022 Laporan Keuangan

Q3 2022 Laporan Keuangan

2022 Laporan Keuangan

2021

Q1 2021 Laporan Keuangan

Q2 2021 Laporan Keuangan

Q3 2021 Laporan Keuangan

2021 Laporan Keuangan

2020

Q1 2020 Laporan Keuangan

Q2 2020 Laporan Keuangan

Q3 2020 Laporan Keuangan

2020 Laporan Keuangan

2019

H1 2019 Laporan Keuangan

2019 Laporan Keuangan

2018

2018 Laporan Keuangan

Ikhtisar Keuangan

Komite Nominasi dan Remunerasi

PT Mulia Boga Raya Tbk telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/BOC-MBR/LGL/I/24 tertanggal 12 Februari 2024 tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua:Drs. Herbudianto
Anggota:Hartono Atmadja
Antonius Pungkas Gladi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Surat Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit

PT Mulia Boga Raya Tbk telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan POJK No.55.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/BOC-MBR/LGL/VIII/23 tertanggal 21 Agustus 2023 tentang Perubahan Komite Audit, susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut

Ketua:Drs. Herbudianto
Anggota:Anwar Effendi Tjan
Briliana Setyawitta Wardhani

Piagam Komite Audit

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/MBR-SR/XII/020 tertanggal 3 Desember 2020 dengan menunjuk Peter Wiradjaja sebagai Sekretaris Perseroan.

Surat Keputusan Pengangkatan Corporate Sekretaris

Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK No. 56/2015”), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Penunjukan Direksi Perseroan No. 003/KEP-MBR/VIll/019 tertanggal 8 Agustus 2019.

Piagam Internal Audit

Keterbukaan Informasi Lainnya

Keterbukaan informasi lainnya yang perlu diketahui publik.

Tahun:
2024

18-03-2024 Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan

2023

06-02-2023 Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan Oleh RUPS

06-03-2023 Perubahan kegiatan usaha

2022

27-12-22 Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan

19-12-22 Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan

12-07-22 Perubahan Kepemilikan Saham - LPF

12-07-22 Perubahan Kepemilikan Saham - PCL

12-07-22 Perubahan Kepemilikan Saham - SR

12-07-22 Perubahan Kepemilikan Saham - PT TPPJ

15-03-22 Surat Rencana Pubex KEJU Secara Elektronik

2021

19-11-21 Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi atau Fakta Material lainnya berupa perolehan fasilitas kredit

09-09-21 Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik

24-08-21 Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik

26-07-21 Penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka rencana pengambilalihan saham pada Perseroan.

2020

09-01-20 Penunjukan KAP

Manajemen Resiko

Perseroan telah melakukan berbagai upaya pengelolaan risiko di hampir semua aspek kegiatan usaha Perseroan, terutama untuk faktor risiko utama dan faktor-faktor risiko yang mempunyai potensi dampak signifikan terhadap kinerja dan posisi keuangan Perseroan.

Pedoman Tata Kelola

Kode Etik Perusahaan

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman Kerja Direksi

Kebijakan Anti Penyuapan & Anti Korupsi

Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham

Kebijakan Pelaporan Atas Kepemilikan Saham

Kebijakan Prosedur Transaksi Afiliasi

Pernyataan Independensi Dari Komite Audit

Piagam Sekretaris Perusahaan

Surat Pernyataan Calon Anggota Komisaris

Surat Pernyataan Calon Anggota Direksi

Surat Pernyataan Calon Komisaris Independen

Kantor Pemasaran

PT. Mulia Boga Raya Tbk
Blugreen Office Unit A Green, Lantai GF
Jl. Lingkar Luar Luar Barat No.88, RT.6/RW.1
Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, 11610, Indonesia

Telepon : +62 (21) 56943299
Fax : +62 (21) 56973896
Email: customer.care@prochiz.co.id

Pabrik

PT. Mulia Boga Raya Tbk
Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Jl. Inti Raya II Blok C7 No. 5-A Cibatu
Cikarang Selatan – Bekasi, Indonesia

Telepon : +62 (21) 89908468
Email: human.capital@prochiz.co.id

Kontak